广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月25日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，公司第十届董事会第十一次会议于2020年8月28日以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-048）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修
订后的《广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度》全文。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2020年9月14日（星期一）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-049）。
五、备查文件
《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会二〇二〇年八月二十九日