广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，公司第十届董事会第十三次会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
《广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文》（2020-064）于2020年10月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司减值准备计提及核销管理制度》全文。
六、备查文件
《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会二〇二〇年十月二十七日