证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2022-064
广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知与会议资料于2022年12月24日以电子邮件等形式发出，会议于2022年12月27日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》
董事会认为：公司本次长期股权投资的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分长期股权投资的公告》。
公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第五次会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》
董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分应收账款的公告》。
公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第五次会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员2019-2021年任期经营业绩考核情况报告的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》
董事会同意公司制定的《合规管理办法（试行）》，全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件：
(一) 《第十一届董事会第六次会议决议》；
(二) 《第十一届监事会第五次会议决议》；
(三) 《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会二○二二年十二月二十八日