云海金属：第五届董事会第十八次会议决议公告

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第十八次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年6月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的议案》

汽车轻量化已成为必然趋势，新能源汽车的快速发展将会加快这一趋势，公司抓住汽车轻量化发展的时机，在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上，着力拓展下游深加工业务，实现产品结构调整和业务转型升级。随着汽车轻量化的稳步推进，轻质合金零部件、特别是中大件需求将逐渐加大。

子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“博奥镁铝”）是专业从事开发、研制、生产、销售镁合金、铝合金轻量化材料压铸产品的高新技术企业。主要产品为汽车用镁合金中大型压铸部件，如汽车仪表盘支架、座椅支架、中控支架等。公司计划在现有规模基础上，增加投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目。项目投资总额2.2亿元人民币，项目达产后，预计实现年净利润为5,113万元，投资回收期为4.81年(含建设期)。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司博奥镁铝投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董 事 会

2020年6月16日