南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2020年11月25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年11月13日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过了《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的议案》
监事会经核查认为：本次关联交易事项是公司镁合金产业做大做强的需要，符合公司实际情况，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会2020年 11 月 26 日