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华天科技:第六届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-26

天水华天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2019年10月21日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事,并于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于下属企业转让昆山启村投资中心(有限合伙)部分认缴出资份额暨关联交易的议案》。

下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)本次转让昆山启村投资中心(有限合伙)部分认缴出资份额事项没有损害公司及股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决,该项交易的决策程序符合相关规定。同意西安天利投资合伙企业(有限合伙)转让昆山启村投资中心(有限合伙)部分认缴出资份额事项。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。

经审议,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务

的资质与能力,能满足公司2019年度审计工作的要求;公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,不存在损害全体股东利益的情形;同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会二○一九年十月二十六日


  附件:公告原文
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