天水华天科技股份有限公司关于公司及相关子公司完成注册资本
工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。其中新增注册资本人民币464,480,874.00元，增加资本公积人民币4,583,099,801.01元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。具体内容详见2021年11月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-061号等公司公告。2021年11月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司、控股子公司华天科技（南京）有限公司进行增资，用于上述子公司实施募集资金投资项目。具体内容详见2021年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-065号、2021-066号、2021-067号公司公告。
截至本公告披露日，公司及上述子公司均已完成注册资本工商变更的登记手
续，并取得相关登记机关换发的营业执照。本次注册资本变更后，公司注册资本由2,740,003,774.00元增加至3,204,484,648.00元，华天科技（西安）有限公司注册资本由1,817,000,000.00元增加至2,847,000,000.00元，华天科技（昆山）电子有限公司注册资本由940,178,039.01元增加至1,840,178,039.01元，华天科技（南京）有限公司注册资本由2,500,000,000.00元增加至2,870,533,633.00元。
备查文件公司及相关子公司最新营业执照
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日