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华天科技:关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2022-014

天水华天科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012),经事后审核发现授权委托书中提案顺序等内容有误,现更正如下:

更正前:

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单位)承担。委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是 □ 否 □ ):

提案编码

提案编码提案名称备注表决意见
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.002021年度董事会工作报告
2.002021年度监事会工作报告

3.00

3.002021年年度报告及摘要
4.002021年度财务决算报告
5.002021年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)
7.00关于聘请会计师事务所的议案
8.00关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
11.00非独立董事选举应选人数6人
11.01肖胜利
11.02范晓宁
11.03李六军
11.04刘建军
11.05肖智轶
11.06崔卫兵
12.00独立董事选举应选人数3人
12.01于燮康
12.02石瑛
12.03吕伟
13.00监事选举应选人数2人
13.01罗华兵
13.02张利平

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二○二二年 月 日

更正后:

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单位)承担。委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是 □ 否 □ ):

提案编码

提案编码提案名称备注表决意见
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.002021年度董事会工作报告
2.002021年度监事会工作报告
3.002021年年度报告及摘要
4.002021年度财务决算报告
5.002021年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)
7.00关于聘请会计师事务所的议案
8.00关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

11.00

11.00非独立董事选举应选人数6人
11.01肖胜利
11.02崔卫兵
11.03李六军
11.04刘建军
11.05肖智轶
11.06范晓宁
12.00独立董事选举应选人数3人
12.01于燮康
12.02石瑛
12.03吕伟
13.00监事选举应选人数2人
13.01罗华兵
13.02张利平

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二○二二年 月 日

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(更新后)见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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