中国全聚德（集团）股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司第六届监事会第十四
次会议于2015年3月20日在公司召开。公司应到监事四名，
实到监事四名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如
下决议：
1、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
2、《关于公司2014年度利润分配的议案》
截至2014年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计
36,006.49 万元。考虑到公司战略转型过程中对资金的需求，
同时兼顾股东对于公司的派现要求，公司拟按总股本
308,463,955股，每10股派发现金股利2.02元（含税），派
发现金股利总额6,230.97万元，所需资金由公司流动资金解
决，分配后的剩余未分配利润为29,775.52万元。此项议案
需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
3、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交
易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善
的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理
活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；（3）
公司编制的内部控制评价报告比较全面、真实、准确反映
了公司内部控制的实际情况。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
4、《关于公司2014年度募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2014年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的
专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
5、《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案需提交股东
大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
6、《关于公司申请2015年银行综合授信额度的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
7、《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；
关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公
开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关
联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此
导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造
成负面影响。此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
8、《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华
东区域总部建设项目的议案》
监事会认为：本次终止以募集资金投资全聚德上海武宁
路店及华东区域总部建设项目，符合相关法律、法规、规则
的要求，未影响各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损
害公司和股东合法利益的情形，同时有利于提高募集资金的
使用效率和公司综合经营能力。监事会同意终止以募集资金
投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。此项议
案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
9、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情
况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集
资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募
集资金进行结构性存款。
本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、《关于增补公司监事的议案》
王京，女，汉族，中共党员，1973 年 1 月出生，本科学
历，高级会计师。曾任首旅集团纪检监察（审计）室主任助
理，现首旅集团内控与审计部总经理助理。王京女士不持有
公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公
司任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0 票
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十日
