中光学集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十一次会议的通知于2020年10月17日以通讯方式发出，会议于2020年10月27日在南阳市公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2020年三季度报告全文及正文》。
同意公司编制的《2020年三季度报告全文及正文》，具体内容可见巨潮资讯网《中光学：2020年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
二、审议通过了《公司2020年三季度工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
三、审议通过了《公司2021年全面预算草案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
四、审议通过了《2021年董事会工作计划》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
五、审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。
同意该议案。同意公司使用募集资金8,000万元人民币向全资子公司河南中
光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。同意该议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》。表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。
七、审议通过了《中光学集团股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
八、审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
九、审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。
同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十、审议通过了《2019年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案》。
同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十一、审议通过了《关于2020年中期投资计划调整的议案》。同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
同意该议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。详细内容见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于变更会计师事务所的公告》。
十三、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计发生额的议案》。
同意该议案。表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。详细内容见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。
十四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意该议案。同意于2020年11月20日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议本次会议及第五届监事会第八次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会2020年10月29日