中光学集团股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十七次（临时）会议的通知于2021年7月1日以通讯方式发出，会议于2021年7月6日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持。
一、审议通过了《关于对外投资设立中光学（上海）科技有限公司的议案》。
同意公司拟与霖鼎光学（上海）有限公司、南阳投资集团有限公司三方共同出资设立中光学（上海）科技有限公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案具体内容详见公司2021年7月7日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立中光学（上海）科技有限公司的公告》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2021年7月7日