中光学集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年1月12日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2022年1月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年1月12日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理李智超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权的股份数为114,081,255股，占股权登记日公司股份总数的43.4751%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.4307%；（2）通过网络投票的股东6名，代表股份116,500股，占股权登记日公司总股份的0.0444%。参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计7人，代表公司有表决权的股份数为3,877,348股，占股权登记日公司总股本的1.4776%。
3.列席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于董事辞职暨选举董事的议案》
表决结果：同意票114,081,255股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,877,348股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
表决结果：同意票114,081,255股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,877,348股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2.《北京市中伦律师事务所 关于中光学集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
中光学集团股份有限公司2022年1月13日