独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司与中国兵器装备集团有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司成立合资公司将加快光电板块业务向纵深发展，实现产业结构调整优化升级，有利于公司业务的发展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会就该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意该事项。
中光学集团股份有限公司独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
2022年1月11日