中光学集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
2022年9月15日，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容
由于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟对首次授予的93名激励对象及预留授予的2名激励对象在第二个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共546,810股回购注销。此外，首次授予的3名激励对象已不满足解锁条件，公司拟回购注销其3人在第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共35,700股，本次共回购注销582,510股限制性股票，回购注销后，公司总股本将由 262,309,463股变更为 261,726,953股，公司注册资本也相应由 262,309,463元变更为 261,726,953元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。
二、董事会、监事会审议情况
2022年9月15日，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，2022年第五次临时股东大
会的召开时间为2022年10月10日。
三、独立董事意见
公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。特此公告。附件：《公司章程》修订对照表
中光学集团股份有限公司董事会2022年9月16日
附件：《公司章程》修订对照表：
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币262,309,463元。 | 第六条 公司注册资本为人民币261,726,953元。 |
| 2 | 第二十二条 公司股份总数为262,309,463股，全部为普通股。 | 第二十二条 公司股份总数为261,726,953股，全部为普通股。 |