证券代码：002189 股票简称：利达光电
二 O 一一年年度报告
披露时间：二 O 一二年三月二十七日
利达光电股份有限公司 2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐翰岫 董事 工作原因 左月夕
宣明 独立董事 工作原因 郭耀黎
公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责
人杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
利达光电股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ................................ 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 5
第三节 股本变动及股东情况 .............................. 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............. 11
第五节 公司治理结构 ................................... 21
第六节 内部控制 ....................................... 31
第七节 股东大会情况简介 ............................... 42
第八节 董事会报告 ..................................... 44
第九节 监事会报告 ..................................... 79
第十节 重要事项 ....................................... 83
第十一节 财务报告 ...................................... 89
第十二节 备查文件目录 .................................. 89
利达光电股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
公司法定中文名称：利达光电股份有限公司
公司中文名称缩写：利达光电
公司法定英文名称：Lida Optical & Electronic Co ., Ltd.
二、公司法定代表人：王志亮
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张子民 张为民
联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号
电话 0377-63865031 0377-63865031
传真 0377-63167800 0377-63167800
电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn zwm@lida-oe.com.cn
四、公司注册地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮政编码：473003
公司办公地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮政编码：473003
公司互联网网址：http://www.lida-oe.com
公司电子信箱：ldgd@lida-oe.com.cn
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证
券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www. cnin
fo.com.cn。
利达光电股份有限公司 2011 年年度报告
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：利达光电
股票代码：002189
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1995 年 4 月 5 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 11 月 3 日
公司注册登记地点：河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：410000400013231
税务登记号码：411300615301803
公司组织机构代码：61530180-3
公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
15 层
签字会计师姓名：刘经进、陈佳
公司聘请的保荐机构：海通证券股份有限公司
保荐机构的办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
签字保荐代表人：章熙康、肖 磊
八、公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况如下：
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]394 号文核准，
利达光电股份有限公司 2011 年年度报告
公司于 2007 年 11 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A
股）5,000 万股，并于 2008 年 7 月 2 日在河南省工商行政管理局依法
办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司注册资本增至 19,924 万
元，企业法人营业执照注册号由：企股豫总字第 003449 号变更为：
410000400013231。
2、2009 年 4 月 20 日设立子公司南阳南方长虹科技有限公司，公
司持有 55%的股权。
3、2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了
《关于变更公司经营范围的议案》，并于 2010 年 10 月 21 日在河南省
工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
4、2011 年 7 月 9 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通
过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，张守启先生辞去董
事长职务，选举王志亮先生担任董事长职务，并于 2011 年 11 月 3 日
在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
公司自上市以来税务登记证号码：411300615301803、组织机构代
码：61530180-3 均未发生变化。
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据
单位：(人民币)元
2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年
利达光电股份有限公司 20
