中光学集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
一、监事会召开情况：
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年2月11日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。
二、监事会听取报告情况：
监事会听取如下报告：
1.《2022年度总经理工作报告》
2.《2023年度全面预算（草案修订稿）》
3.《2023年度融资计划（草案）》
三、监事会审议议案情况：
本次会议审议通过如下议案：
1. 审议通过了《关于<公司2023年全面风险管理报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于<公司2023年内部审计工作计划>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2023年2月22日