浙江东晶电子股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”或“公司”）于2019年5月25日披露了《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），并于2019年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第21号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司与各中介机构及相关各方对相关问题进行了认真讨论分析、核查及逐项落实，并对《预案》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体情况如下：
1、由于李庆跃与宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）签署的《表决权委托协议的补充协议》，李庆跃解除了对蓝海投控的表决权委托，上市公司变更为无控股股东和实际控制人：
（1）更新了《预案》中上市公司控股股东和实际控制人相关的表述。
（2）在“重大事项提示 （七）本次交易相关方作出的承诺”和“第七节 其他重要事项说明”部分，披露上市公司持股5%以上股东对本次重组的原则性意见和自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划。
2、根据最新工商信息，在“第三节 主要交易对方情况”和“第五节 被合并方的基本情况”中更新了天津迪诺兄弟资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人信息，在“第五节 被合并方的基本情况”更新了被合并方下属企业信息。
3、在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（八）被合并方主要股东股份质押风险”和“第六节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（九）被合并方主要股东股份质押风险”补充披露了华谊兄弟持有英雄互娱股权质押的具体情况。
4、在“重大风险提示”之“二、与被合并方相关的风险”之“（六）子公司股权质押风险”和“第六节 风险因素”之“二、与被合并方相关的风险”之“（十一）子公司股权质押风险”补充披露了英雄互娱归还借款和解除对全资子公司股权质押的相关计划。
此外，《预案》首次披露后，腾讯公司2017年向深圳中院起诉英雄互娱及控股子公司侵害其著作权并实施不正当竞争（涉诉金额9,900万元）一案未发生新的进展情况，因此无新的信息补充披露。
具体修订内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：
2019043）、《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会二〇一九年六月二十四日