云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2019年9月12日以通讯传真方式召开，公司已于2019年9月7日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款185,300万元，用于补充公司流动资金及偿还借款。借款期限为1年，利率按5.35%/年收取。本议案具体内容详见公司于2019年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2019年10月8日（星期二）召开2019年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十六日