云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2020年11月2日以通讯方式召开，公司已于2020年10月28日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
因公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下称“洪尧园林”）资金紧张，为满足其日常经营需求及刚兑资金需求，经与云投集团协商，同意通过委贷方式，向洪尧园林提供3,500.00万元借款，借款期限一年，利率按6.09%执行，预计利息为213.15万元。具体内容详见公司于2020年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。
（二）审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》
同意公司定于2020年11月19日（星期四）召开2020年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《召开2020年第六次临时股东大会的通知》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十一月四日