江苏九鼎新材料股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议通知于2020年10月20日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》。
《公司2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选曹亚伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举曹亚伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司第九届董事会各专门委员会成员名单如下：
战略委员会：王文银（主任委员）、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、钟刚
审计委员会：朱鉴（主任委员）、钟刚、缪振
薪酬与考核委员会：居学成（主任委员）、朱鉴、顾柔坚
提名委员会委员：钟刚（主任委员）、朱鉴、顾柔坚
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020年10月23日