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国统股份:第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 下载公告
公告日期:2024-12-14

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事第三次专门会议通知于2024年11月14日以电子邮件方式送达,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。

本次会议于2024年11月18日召开,董事会独立董事应到3人,实到3人,分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面记名方式通过了以下决议:

3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司聘任2024年度财务审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司2024年度审计工作的要求。因此,我们同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事签名:

谷秀娟 马洁 董一鸣

2024年11月18日


  附件:公告原文
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