浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议的公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年8月23日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2019年8月30日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第七届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，第七届监事会决定提名熊初珍、钱培华为第七届监事会股东代表监事候选人，拟提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
2019年8月31日