江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人(会计主
管人员)孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司目前正在进行重大资产重组，本次重大资产重组争取在 2016 年 5 月 11
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公
司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。本次重组如
能成功，将重大改变公司现有的经营业务结构。该重大资产重组项目存在可能
因为重组各方对相关条件不能最终达成一致和政府部门审批不核准而不能成功
的风险。请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 44
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、宏达新材 指 江苏宏达新材料股份有限公司
报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末 指 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 宏达新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏宏达新材料股份有限公司
公司的中文简称 宏达新材
公司的外文名称（如有） Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd.
公司的法定代表人 何百祥
注册地址 江苏省扬中市明珠广场
注册地址的邮政编码 212200
办公地址 江苏省扬中市明珠广场
办公地址的邮政编码 212200
公司网址 http://www.hongda-chemical.com
电子信箱 zhengquanbu@hongda-chemical.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭北琼 黄磊
联系地址 江苏省扬中市明珠广场 江苏省扬中市明珠广场
电话 0511-88226078 0511-88226078
传真 0511-88226078 0511-88226078
电子信箱 zhengquanbu@hongda-chemical.com huanglei@hongda-chemical.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 江苏宏达新材料股份有限公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 74371198-9
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
签字会计师姓名 朱佑敏 王雨
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 671,242,037.84 773,785,968.58 -13.25% 802,998,140.98
归属于上市公司股东的净利润
-60,652,889.59 12,440,591.09 -587.54% -876,306,055.56
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-66,477,251.08 -30,259,355.13 -119.69% -321,672,045.59
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
23,556,231.65 83,299,969.83 -71.72% -94,117,945.37
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 0.03 -566.67% -2.03
稀释每股收益（元/股） -0.14 0.03 -566.67% -2.03
加权平均净资产收益率 -7.63% 1.52% -9.15% -70.01%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,033,894,296.49 1,264,899,066.67 -18.26% 1,737,322,964.40
归属于上市公司股东的净资产
764,302,126.34 825,238,458.71 -7.38% 813,510,983.11
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 151,811,108.69 186,121,261.26 164,641,511.03 168,668,156.86
归属于上市公司股东的净利润 1,272,538.08 -26,788,366.75 -10,832,889.91 -24,304,171.01
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,711,124.67 -20,399,600.77 -11,409,183.22 -26,957,342.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,728,981.41 5,560,307.75 20,576,688.36 -40,309,745.87
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 转让镇江等地房产产
5,192,611.89 8,777,937.73 -68,318,052.68
值准备的冲销部分） 生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见附注中“营业外
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,584,000.00 33,908,962.40 2,676,005.20 收入”和“递延收益”
受的政府补助除外） 的说明
详见“营业外支出”说
债务重组损益 -7,138,306.79 1,115,335.87
明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-4,060,560.19
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,005,715.30 14,857.31 2,253,820.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,352.01 -966,395.92 -487,199,254.90
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减：所得税影响额 43,455.00
少数股东权益影响额（税后） -88,419.68 107,296.17 -14,031.97
合计 5,824,361.49 42,699,946.22 -554,634,009.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
2015年度公司主营业务产品为高温硅橡胶材料，客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。公司生产的硅橡胶材料主要
生产的硅橡胶制品有：各种按键；电线电缆；电力、电气、家用电器的密封件；交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化
件；食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品；汽车领域的耐高温绝缘零件（如汽车火花塞、高压帽、电线、
前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管）。硅橡胶材料已成为现代国防军工、现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必
不可少且不可替代的重要材料。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力在本年度未发生重大变化。
公司春源分公司和控股75%的东莞新东方科技有限公司分别设在硅橡胶需求旺盛的长三角和珠三角地区，可提供便捷的
产品供应和技术服务。公司销售规模在行业内继续保持前列。公司与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，客户资源丰
富。公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。
公司是国家高新技术企业，是博士后科研工作站，拥有多项发明专利技术，如有机硅磷酸酯制备的方法、一种耐高温硅
树脂的制备方法、一种用于耐高温涂料的硅树脂的制备方法、一种高折射率硅树脂及其制备方法及其它专利技术。公司产品
系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提
供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足
不同客户的多样化需求。
公司保持了稳定的技术服务和销售服务密切结合的特色团队力量。公司产品在本年度与海外客户保持稳定的合作关系。
公司目前正在进行重大资产重组项目，如本次重组成功完成，公司核心竞争力因素将产生重大变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度公司主营业务产品仍为高温硅橡胶。该类产品行业产能过剩形势未有改观，竞争形势依然较激烈，公司面临较
大的经营压力，公司管理层继续控成本促营销。在本报告期产品销售价格与原材料价格同向下降，毛利率保持基本稳定，总
营业收入有一定下降。
本报告期公司的主营业务毛利率为12.04%，上年同期毛利率为12.46%，公司产品毛利率基本保持稳定；实现营业收入6.71
亿元，较2014年的7.74亿元下降13.25%；归属于母公司所有者净利润-6,065.29万元，较2014年的1,244.06万元下降587.54%；
经营活动产生的现金流量净额2,355.62万元，较2014年8,330.00万元 下降71.72%
公司2015年4月将所持北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权转让给江苏伟伦投资管理有限公司，转让价格为
3.3493亿元，至2015年12月31日，公司收到江苏伟伦1.2368亿元股权转让款。截止本报告披露日，公司已收到江苏伟伦2亿元
股权转让款。
公司的银行负债减少，资金支付能力得到加强，资产结构和可持续经营能力得到改善。
公司努力进行业务战略调整，开展了重大资产重组工作。但由于公司及实际控制人于2015年6月被中国证监会立案调查，
重大资产重组进程暂停并在2015年9月终止了重大资产重组项目。
公司于2016年4月6日收到证监会《结案通知书》（结案字[2016]2号）。根据该通知，公司涉案违法事实不成立。
根据实际控制人朱德洪收到的《行政处罚决定书》，中国证监会作出如下处罚：1、对朱德洪泄露公司所投资的城市之
光业绩重大变化的内幕信息并明示他人交易宏达新材股票的行为处以60万元罚款；2、对朱德洪操纵“宏达新材”股价的行为
处以300万元罚款。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 671,242,037.84 100% 773,785,968.58 100% -13.25%
分行业
有机硅 671,242,037.84 100.00% 773,785,968.58 100.00% -13.25%
分产品
混炼胶 604,150,470.00 90.00% 688,850,397.70 89.02% -12.30%
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生胶 31,749,623.97 4.73% 50,557,173.26 6.53% -37.20%
特种胶 29,386,120.45 4.38% 28,443,708.51 3.68% 3.31%
一甲基三氯硅烷 497,863.25 0.06% -100.00%
其他 5,955,823.42 0.89% 5,436,825.86 0.70% 9.55%
分地区
境内销售 584,730,220.39 87.11% 682,485,403.24 88.20% -14.32%
直接出口 71,427,439.88 10.64% 78,401,414.42 10.13% -8.90%
间接出口（转厂） 15,084,377.57 2.25% 12,899,150.92 1.67% 16.94%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有机硅 671,242,037.84 590,394,393.78 12.04% -13.25% -12.83% -0.42%
分产品
混炼胶 604,150,470.00 529,543,985.16 12.35% -12.30% -12.08% -0.22%
生胶 31,749,623.97 29,263,989.00 7.83% -37.20% -39.34% 3.24%
特种胶 29,386,120.45 24,938,214.06 15.14% 3.31% 3.82% -0.42%
一甲基三氯硅烷 0.00 0.00 -100.00% -100.00%
其他 5,955,823.42 6,648,205.56 -11.63% 9.55% 165.51% -65.57%
其他 5,955,823.42 6,648,205.56 -11.63%
分地区
境内销售 584,730,220.39 519,065,469.15 11.23% -0.14% -13.84% -0.49%
直接出口 71,427,439.88 59,998,339.77 16.00% -0.09% -7.33% -1.42%
间接出口（转厂） 15,084,377.57 11,330,584.86 24.89% 0.17% 12.01% 3.30%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
混炼胶 销售量 吨 42,719 47,652 -10.35%
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生产量 吨 42,324 46,701 -9.37%
库存量 吨 2,024 2,418 -16.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
生胶 原材料 28,043,505.43 95.83% 46,463,988.41 96.32% -0.49%
生胶 人工 123,462.20 0.42% 219,247.43 0.45% -0.03%
生胶 制造费用 1,097,021.37 3.75% 1,556,336.59 3.23% 0.52%
合计 29,263,989.00 100.00% 48,239,572.42 100.00% 0.00%
混炼胶 原材料 496,397,018.18 93.74% 563,262,317.23 93.52% 0.22%
混炼胶 人工 6,525,537.09 1.23% 8,718,039.16 1.45% -0.22%
混炼胶 制造费用 26,621,429.89 5.03% 30,314,213.54 5.03% 0.00%
合计 529,543,985.16 100.00% 602,294,569.93 100.00% 0.00%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让东莞信和高分子材料有限公司
股权的议案》，同意出售公司持有的东莞信和100%股权给自然人冷家兵，双方同意股权转让价格以2014
年12月31日审计净资产为基础确定为158万元，本次交易完成后，公司不再持有东莞信和的股权。
因此，本期不再合并东莞信和。2014年末东莞信和财务状况如下
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
东莞市信和 300万元 14,741,509.70 1,579,601.45 -186,578.66 -186,578.66
高分子材料
有限公司
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（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 50,600,930.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.54%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 14,760,211.77 2.20%
2 客户 2 11,393,382.37 1.70%
3 客户 3 9,476,831.68 1.41%
4 客户 4 8,068,504.25 1.20%
5 客户 5 6,902,000.00 1.03%
合计 -- 50,600,930.07 7.54%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 301,743,582.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.97%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 125,780,257.13 23.75%
2 供应商 2 53,435,599.17 10.09%
3 供应商 3 51,501,394.93 9.72%
4 供应商 4 46,228,617.98 8.73%
5 供应商 5 24,797,713.73 4.68%
合计 -- 301,743,582.94 56.97%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
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销售费用 25,521,449.59 21,075,362.28 21.10% 增加促销力度
管理费用 82,286,835.73 66,706,656.27 23.36% 主要重组费用增加
收到城市之光股权转让款后归还银
财务费用 6,189,419.18 19,034,413.10 -67.48%
行贷款，利息减少
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司主要是立足于硅橡胶主业进行相关产品的日常研发。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 67 62 8.06%
研发人员数量占比 11.00% 10.00% 1.00%
研发投入
