上海宏达新材料股份有限公司关于变更内审负责人的公告
近日上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司内审负责人张德顺先生的辞职报告，张德顺先生因个人原因辞去公司内审负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张德顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会对张德顺先生在担任公司内审负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2020年1月21日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名以及与会董事讨论，同意聘请杨柳女士担任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。（杨柳女士简历详见本公告附件）
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会二〇二〇年一月二十二日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：内审负责人简历
杨柳女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。杨柳女士先后在上海康林仁和医疗器械有限公司、上海伊本轻工机械有限公司工作，2019年11月在本公司人事部工作。
截至本公告日，杨柳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。