证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-075
上海宏达新材料股份有限公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的更正公告
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月14日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。因本次投票为就单一议案采取累积投票制，股东大会提案编码示例表需与网络投票系统格式保持一致，故需调整公告内容。现将公告内容更正如下：
更正前：
... ... ... ...
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1 | 《关于聘任独立董事的议案》 | √ |
... ... ... ...
附件一：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加网络投票的具体操作流程... ... ... ...各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为1位）... ... ... ...附件二：
授 权 委 托 书
... ... ... ...委托人对受托人的指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | |||||
| 1 | 《关于聘任独立董事的议案》 | √ | |||
| 投票人签字： 备注： | |||||
更正后：
... ... ... ...
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1.00为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于聘任独立董事的议案》 | 应选独立董事（1）人 |
| 1.01 | 聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事 | √ |
... ... ... ...
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
... ... ... ...各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为1位）... ... ... ...
附件二：
授 权 委 托 书
... ... ... ...委托人对受托人的指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于聘任独立董事的议案》 | 应选独立董事（1）人 | |
| 1.01 | 聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 投票人签字： 备注： | |||
除了上述更正事项外，于2020年5月14日公告的董事会决议公告及股东大会通知事项不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在未来加强信息披露工作的管理，保证信息披露的质量。特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日