上海宏达新材料股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日发出通知，并于2020年12月14日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第三十三次会议，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司章程的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司章程的公告》（公告编号2020-120）。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。