证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2022-054
上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会决议的公告
特别提示
1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-034）。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2022年5月24日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15至2022年5月27日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇田心北门巷53号，办公楼一楼会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份126,065,243股，占上市公司总股份的29.1497％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东18人，代表股份126,065,243股，占上市公司总股份的
29.1497％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份329,500股，占上市公司总股份的0.0762％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份329,500股，占上市公司总股份的0.0762％。
8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或者视频会议方式出席了会议。
9、受疫情影响，见证律师以视频会议方式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《关于公司2021年日常关联交易确认与2022年日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意209,900股，占出席会议所有股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据《公司章程》等相关规定，本议案为关联交易，关联股东予以了回避表决。中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收资本1/3的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00 《关于公司前期会计差错更正的议案》总表决情况：
同意125,945,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对119,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意209,900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7026％；反对119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2022年5月28日