证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2022-059
上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告
一、会议召开情况
为了更加规范公司的内部控制治理，完善公司的各项制度，根据 2022 年6月20日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，主要是制定完善或修订公司的各项制度。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）会议审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会授权管理办法》。
（三）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（四）会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。
（五）会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（六）会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（七）会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（八）会议审议通过《关于修订<防范控股股东关联公司资金占用制度>的
议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东关联公司资金占用制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（九）会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（十）会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（十一）会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《利润分配管理制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（十二）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（十三）会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
（十四）会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（十五）会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
（十六）会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
（十七）会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。
（十八）会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
（十九）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（二十）会议审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（2022-060）。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议
特此公告
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022年6月29日