上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告
一、会议召开情况
根据 2022 年9月23日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
二、会议审议通过事项
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2022-076）。
（二）会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2022-076）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022年9月29日