根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。经审阅本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的简历和相关材料，我们认为第七届董事会第一次会议聘任的总经理陈希先生；副总经理王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生、李鸿凯先生；财务总监李娜女士均不存在《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，本次提名的高级管理人员均不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、程序合法。本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任陈希先生为公司总经理；聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生为公司副总经理；聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任李娜女士为公司财务总监。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字： 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴
2019年5月30日