三全食品股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年8月10日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年8月20日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
公司2019年半年度报告全文及摘要刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关于公司会计政策变更的公告详见2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年8月22日