三全食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年9月30日下午14:30网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月30日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022年9月30日上午9:15至2022年9月30日下午15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人（含网络投票），代表有效表决权的股份数347,139,828股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
39.4843%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有效表决权的股数331,405,348股，占公司股本总额的37.6947%；通过网络投票的股东19人，代表有效表决权的股份数15,734,480股，占公司股份总额的
1.7897%。
公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》
表决结果：同意340,143,130股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对6,996,698股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0155%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意8,737,782股, 占出席会议中小股东所持股份的55.5327%；反对6,996,698股, 占出席会议中小股东所持股份的44.4673%；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意340,143,130股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对6,996,698股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0155%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意8,737,782股, 占出席会议中小股东所持股份的55.5327%；反对6,996,698股, 占出席会议中小股东所持股份的44.4673%；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意340,143,130股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对6,996,698股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0155%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意8,737,782股, 占出席会议中小股东所持股份的55.5327%；反对6,996,698股, 占出席会议中小股东所持股份的44.4673%；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2022年10月1日