证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-085
合力泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在2019年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司2020年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期一年，本期审计费用180万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
4、历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：
NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
6、投资者保护能力:致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
7、致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
（二）人员信息
1、致同所目前包括香港地区在内，在全国共有28家办公室，超过6000名员工，260位合伙人；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
2、项目合伙人及拟签字注册会计师：
本项目的拟签字项目合伙人殷雪芳，中国注册会计师，自1994年起从事注册会计师行业，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。无在致同所外兼职情况。拟签字注册会计师佘丽娜，中国注册会计师，自2002年起从事注册会计师行业，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。无在致同所外兼职情况。
项目质控负责人刘均山，中国注册会计师，自2000年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。无在致同所外兼职情况。
（三）业务信息
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（五）诚信记录
最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
三、拟续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，同意公司2020年度续聘致同所为审计机构，同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事前认可意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力；能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事独立意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致同所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2020年10月26日召开公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同所担任公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
4、续聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会二○二○年十月二十八日