证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2019-019
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2019 年 04 月 07 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
四届监事会第九次会议的通知。会议于 2019 年 04 月 17 日以通讯表决和现场会议的形式
召开，现场会议在公司丹阳 202 会议室召开, 会议应到监事 7 名, 实到监事 7 名。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会
议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2018年度股东大会审议
2、关于公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2018年度股东大会审议
3、关于公司《2018 年度报告及其摘要》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2018年度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2018年度股东大会审议。
5、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
6、关于公司《聘任 2019 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2018年度审计
服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年度的财务审计服务。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
7、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
8、关于《公司非公开发行募集资金投资项目延期》的议案
表决结果：同意：7 票； 反对：0 票；弃权：0 票
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投
向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长
远发展。同意公司将募投项目进行延期。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日
