江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2020年12月11日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第一次临时会议。公司于2020年12月04日以书面传达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由监事会主席吕英芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票：弃权：0票
经审议，监事会认为：公司本次非公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于降低募集资金投资风险，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，同意公司对非公开发行股票募投项目结项及终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十二日