江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
2011 年年度报告
证券代码： 002223
证券简称： 鱼跃医疗
二 0 一二年三月三十
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ....................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................... 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 ......................................... 7
第四节 股本变动及股东情况 ............................................. 9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................ 13
第六节 公司治理结构 .................................................. 19
第七节 内部控制 ...................................................... 26
第八节 股东大会情况简介 .............................................. 29
第九节 董事会工作报告 ................................................ 30
第十节 监事会工作报告 ................................................ 51
第十一节 重要事项 ...................................................... 55
第十二节 财务报告 ...................................................... 61
第十三节 备查文件目录 ................................................. 140
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年度报告全文
第一节 重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
2．没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
3．公司所有董事均出席本次董事会。
4．信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5．公司董事长吴光明先生、财务负责人刘丽华女士及会计机构负责人史永红女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
中文缩写：鱼跃医疗
公司法定英文名称：JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
英文缩写：YUYUE MEDICAL
二、公司法定代表人：吴光明
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈坚
联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园
电话 0511-86900802 0511-86900876
传真 0511-86900803 0511-86900803
电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn
四、公司注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）
公司办公地址: 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 邮政编码：212300
公司国际互联网网址：www.yuyue.com.cn
公司电子信箱：dongmi@yuyue.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：鱼跃医疗 股票代码：002223
七、公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 28 日
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 26 日
公司变更注册登记地点：江苏省镇江工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：321100000069242
税务登记号码：321181703952657
组织机构代码：70395265-7
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年度报告全文
会计师事务所办公地址：上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层
签字会计师：唐炫，严卫
公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
保荐代表人：刘春玲，陈建
八、公司历史沿革
1．第一次变更
2008 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】415 号”《关于核准江苏鱼
跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股 2,600 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 9.48 元，并于 2008 年 4 月 18 日
在深圳证券交易所上市交易，总股本由人民币 7,700 万元变更为人民币 10,300 万元。注册登记
日：2008 年 7 月 15 日，注册登记地点：江苏省镇江工商行政管理局。
2．第二次变更
2009 年 4 月 13 日，根据本公司 2008 年度股东会决议和修改后章程的规定，本公司以 2008
年度末股本 10,300 万股为基数，以未分配利润每 10 股派送现金红利 3 元（含税）、每 10 股派
送 1 股，以资本公积每 10 股转增 4 股，向全体股东实施分配。本次权益分派方案实施后，公司
总股本由 10,300 万元增加至 15,450 万元。注册登记日：2009 年 4 月 23 日，注册登记地点：江
苏省镇江工商行政管理局。
3．第三次变更
2010 年 5 月 18 日，根据本公司 2009 年度股东会议决议和修改后章程的规定，本公司以 2009
年度末股本 15,450 股为基数，以未分配利润每 10 股派送现金红利 1 元（含税），以资本公积每
10 股转增 6 股，向全体股
