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三力士:半年报董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

三力士股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2021年8月30日14:00在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事、高级管理人员对《2021年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

公司独立董事对2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致

同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会二〇二一年八月三十日


  附件:公告原文
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