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三力士:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

三力士股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2021年8月30日15:00以现场方式召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对《2021年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年

半年度报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》经审核,公司监事会认为:公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日


  附件:公告原文
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