2011 年年度报告全文
浙江三力士橡胶股份有限公司
Zhejiang Sanlux Rubber Co.，Ltd.
（浙江省绍兴县柯岩街道余渚村）
二○一一年年度报告
证券代码：002224
证券简称：三力士
披露日期：二○一二年三月八日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人（会计主管人员）周
大恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2
目 录
第一节 公司基本情况简介.......................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要.................................... 5
第三节 股本变动及股东情况........................................ 7
第四节 董事、监事、高级管理人员..................................11
第五节 公司治理结构............................................. 14
第六节 股东大会情况简介......................................... 21
第七节 董事会报告............................................... 22
第八节 监事会报告............................................... 40
第九节 重要事项................................................. 42
第十节 财务报告................................................. 48
第十一节 备查文件目录.......................................... 126
3
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：浙江三力士橡胶股份有限公司
英文名称：Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd
中文简称：三力士
英文简称：SANLUX
二、公司法定代表人：吴培生
三、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 吴琼瑛 吴琼瑛 吕敏芳
联系地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
电话 0575-84365558 0575-84365558 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 wuqy@sanlux.org wuqy@sanlux.org lvmf@sanlux.org
四、公司注册地址：浙江省绍兴县柯岩街道联谊村
注册地址的邮政编码：312031
公司办公地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
办公地址的邮政编码：312031
网址：www.v-belt.com
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
浙江省绍兴县柯岩街道余渚村公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三力士
4
股票代码：002224
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期：2002 年 11 月 11 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 5 日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：330000000023712
公司税务登记证号码：330621745050694
公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2011 年度的主要财务数据
单位：（人民币）元
项 目 金 额
营业利润 48,935,930.95
利润总额 50,652,554.37
归属于上市公司股东的净利润 44,497,452.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,329,504.80
经营活动产生的现金流量净额 -74,233,755.09
非经常性损益项目：
单位：元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -577,848.39 -248,156.25 -2,304,188.40
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,996,300.00 2,982,138.00 4,757,223.59
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资 1,278,194.52 716,970.84 7,083,015.57
产、交易性金融负债产生的公允价值
5
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收
