深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2020年3月30日以现场方式送达给各位监事，会议于2020年3月30日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限，并于2020年3月30日召开公司第五届监事会第一次会议，选举第五届监事会主席。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
同意选举袁亚松先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，袁亚松先生简历详见附件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2020年3月30日
附件：
袁亚松先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机电有限公司销售经理，2000年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司华南片区经理、市场部经理、销售副总，2010年6月至2017年3月担任本公司副总经理。现任深圳市奥电高压电气有限公司副总经理。
截止目前，袁亚松先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。