证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-015
深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年4月26日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总裁工作报告》；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
《2020年度董事会工作报告》全文详见公司《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事已向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及其摘要》；
公司《2020年年度报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年度报告摘要》详见2021年4月
28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；公司2020年度累计实现营业收入323,121,675.27元，较上年同期减少
4.66%；实现营业利润8,260,030.38元，较上年同期减少23.08%；归属于母公司所有者的净利润6,314,772.86元，较上年同期减少44.06%；基本每股收益
0.0286元。截止2020年12月31日，公司总资产为1,343,730,290.65元，归属于母公司所有者权益合计为820,281,726.35元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润6,314,772.86元，其中母公司实现净利润-15,006,716.02元，截至2020年末母公司未分配利润为255,786,481.09元。
2020年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求、非公开发行实施进展以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需经2020年年度股东大会审议批准后实施。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；
《2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对公司2020年度内部控制评价报告发表核查意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》；
对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已对此发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》。
公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事已对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；
具体内容详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事已对《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》发表独立意见。《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.85亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。
提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
上述综合授信额度以银行等金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行等金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011-2020年为公司提供年度审计服务，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021年度的财务审计服务，聘期一年。独立董事对此事项已发表事前认可意见及同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司经营发展需要，从实际情况出发，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等文件的规定，拟对公司章程进行修订。《章程修正案》详见本公告附件一，修订后的《公司章程》详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于2020年年度计提及冲回资产减值准备的公告》。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告》。
《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告》正文详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》。
董事会同意本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，关联董事廖晓霞女士对此议案回避表决。
具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司非公开发行
股票决议有效期及相关授权延期的公告》。独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》。
董事会同意本次提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案，关联董事廖晓霞女士对此议案回避表决。
具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
公司将于2021年5月18日（周二）下午14：50召开2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见2021年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2021年4月28日
附件一：
章程修正案（2021年4月）修订前：
第一百一十六条 董事长有权决定向银行申请单笔贷款额度不超过公司上一年度经审计净资产5%以内的银行贷款，董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度经审计净资产20%的银行贷款；超过前述权限的银行贷款应提交股东大会审议。
经公司董事会或股东大会审议通过的银行综合授信或贷款，由公司董事长组织实施。
修订后：
第一百一十六条 董事长有权决定向金额机构申请单笔贷款额度不超过公司上一年度经审计净资产5%以内的贷款，董事会有权决定向金融机构申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度经审计净资产20%的贷款；超过前述权限的贷款应提交股东大会审议。
经公司董事会或股东大会审议通过的金融机构综合授信或贷款，由公司董事长组织实施。