证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-017
深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
《2021年度董事会工作报告》全文详见公司《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。
公司第五届董事会独立董事已向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
公司《2021年年度报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4
月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》；公司2021年度累计实现营业收入287,996,193.35元，较上年同期减少
10.87%；实现营业利润-32,701,966.43元；归属于母公司所有者的净利润-32,707,678.62元，较上年同期减少617.95%；基本每股收益-0.1468元。截止2021年12月31日，公司总资产为1,693,310,966.15元，归属于母公司所有者权益合计为1,140,214,921.55元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年归属于母公司所有者的净利润-32,707,678.62元，其中母公司实现净利润6,258,310.02元，截至2021年末母公司未分配利润为262,044,791.11元。
2021年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需经2021年年度股东大会审议批准后实施。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事已对公司2021年度内部控制评价报告发表核查意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制鉴证报告》及《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司<2021年度内部控制评价报告>的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2021年年度报告》“第四节 公司治理 之 五 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已对此发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》。
公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事已对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表事前认
可意见及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2022年度日常性关联交易预计的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事已对《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》发表独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司为合并报表范围内公司提供担保额度的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5.00亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。
提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
上述综合授信额度以银行等金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行等金融机构要求的相应审批程序后具体操作
各项授信业务品种。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011-2021年为公司提供年度审计服务，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022年度的财务审计服务，聘期一年。独立董事对此事项已发表事前认可意见及同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于﹤2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2021年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。
公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见
2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于2021年度计提及冲回资产减值准备的公告》。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告》。
《2021年第一季度报告正文》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
公司将于2022年5月18日（周三）下午14：50召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2022年4月27日