证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-016号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2021年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过16.30亿元人民币，担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。具体明细如下：
| 序号 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 合计的担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 佛山合信包装有限公司 | 100% | 18.62% | 12,000 | 31,000 | 8.98% | 否 |
| 2 | 福建长信纸业包装有限公司 | 75% | 51.77% | 7,000 | 15,000 | 4.34% | 否 |
| 3 | 湖北合兴包装印刷有限公司 | 75% | 74.96% | 10,000 | 30,000 | 8.69% | 否 |
| 4 | 重庆合信包装印刷有限公司 | 100% | 54.00% | -- | 5,000 | 1.45% | 否 |
| 5 | 厦门合兴供应链管理有限公司 | 100% | 63.65% | -- | 15,000 | 4.34% | 否 |
| 6 | 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 100% | 58.54% | 1,000 | 3,000 | 0.87% | 否 |
| 7 | 合众创亚（天津）包装有限公司 | 100% | 22.04% | 1,000 | 5,000 | 1.45% | 否 |
| 8 | 合众创亚渤海(天津)包装有限公司 | 100% | 33.12% | -- | 3,000 | 0.87% | 否 |
| 9 | 合众创亚（成都）包装有限公司 | 100% | 39.01% | 5,000 | 8,000 | 2.32% | 否 |
| 10 | 湖北华艺包装印刷科技有限公 | 100% | 53.42% | 4,400 | 8,000 | 2.32% | 否 |
| 司 | |||||||
| 11 | 湖北合信智能包装科技有限公司 | 100% | 16.15% | -- | 15,000 | 4.34% | 否 |
| 12 | 合众创亚（武汉）包装有限公司 | 100% | 79.59% | -- | 3,000 | 0.87% | 否 |
| 13 | 青岛合兴包装有限公司 | 100% | 8.39% | -- | 3,000 | 0.87% | 否 |
| 14 | 青岛雄峰印刷包装有限公司 | 100% | 74.75% | -- | 3,000 | 0.87% | 否 |
| 15 | 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 80% | 15.46% | -- | 4,000 | 1.16% | 否 |
| 16 | 合众创亚包装（南京）有限公司 | 100% | 66.36% | -- | 4,000 | 1.16% | 否 |
| 17 | 合众创联（广州）包装有限公司 | 100% | 60.70% | -- | 4,000 | 1.16% | 否 |
| 18 | 天津世凯威包装有限公司 | 100% | 9.64% | -- | 4,000 | 1.16% | 否 |
| 合计 | - | - | 40,400 | 163,000 | 47.20% | - |
以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。
担保有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3
法定代表人：林海生
注册资本：8,000万人民币
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；
法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额35,035.89万元；负债总额6,523.97万元；净资产28,511.92万元；资产负债率18.62%；2020年实现营业收入37,580.93万元；利润总额3,019.47万元；净利润2,597.48万元。佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。
2、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年02月04日注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号法定代表人：吕秀英注册资本：3,600万人民币与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额15,478.14万元；负债总额8,012.45万元；净资产7,465.69万元；资产负债率51.77%；2020年实现营业收入21,606.87万元；利润总额1,267.29万元；净利润1,141.61万元。
福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
3、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人：许伟刚
注册资本：3,800万元人民币
与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额34,686.28万元；负债总额26,001.10万元；净资产8685.18万元；资产负债率74.96%；2020年实现营业收入72,131.97 万元；利润总额2,838.88万元；净利润2,520.79万元。
湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
4、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：2008年08月26日
注册地点:重庆市江北区港城南路1号
法定代表人：康春华
注册资本：3,000万
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额12,590.88万元；负债总额6,798.79万元；净资产5,792.09万元；资产负债率54.00%；2020年实现营业收入33,055.03万元；利润总额262.22万元；净利润208.28万元。
重庆合信包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
5、厦门合兴供应链管理有限公司
成立日期：2012年07月02日
注册地点：厦门市湖里区泗水道625号1901单元法定代表人：周勤注册资本：18,800万人民币与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额53,747.22万元；负债总额34,209.66万元；净资产19,537.56万元；资产负债率
63.65%；2020年实现营业收入35,134.44万元；利润总额1,626.21万元；净利润1371.46万元。
厦门合兴供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
6、厦门荣圣兴包装印刷有限公司
成立日期：1997年02月18日注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区注册资本：1,500万人民币法定代表人：康春华与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额6,519.50万元；负债总额3,816.77万元；净资产2,702.73万元；资产负债率58.54%；2020年实现营业收入10,529.45万元；利润总额771.51万元；净利润538.87万元。厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
7、合众创亚（天津）包装有限公司
成立日期：2000年09月29日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号
注册资本：250万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额9,508.72万元；负债总额2,095.89万元；净资产7,412.84万元；资产负债率22.04%；2020年实现营业收入22,223.05万元；利润总额861.23万元；净利润889.52万元。
合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。
8、合众创亚渤海(天津)包装有限公司
成立日期：2002年09月29日
注册地点：天津市东丽经济开发区七经路注册资本：6,500万元人民币法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额6,830.77万元；负债总额2,262.48万元；净资产4,568.29万元；资产负债率33.12%；2020年实现营业收入10,096.57万元；利润总额611.28万元；净利润446.42万元。
合众创亚渤海(天津)包装有限公司不属于失信被执行人。
9、合众创亚（成都）包装有限公司
成立日期：1998年03月17日注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路注册资本：768万美元法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额18,495.02 元；负债总额7,214.91万元；净资产11,280.11万元；资产负债率39.01%；2020年实现营业收入28,194.64万元；利润总额1,247.92万元；净利润1,179.93万元。合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。10、湖北华艺包装印刷科技有限公司成立日期：2014年12月15日注册地点：湖北省汉川市经济开发区荷沙公路以南、新三路以西注册资本：2,000万人民币
法定代表人：陈婉真与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额14,528.75万元；负债总额7,761.89万元；净资产6,766.86万元；资产负债率53.42%；2020年实现营业收入27,623.97万元；利润总额1,120.07万元；净利润1,026.06万元。
湖北华艺包装印刷科技有限公司不属于失信被执行人。
11、湖北合信智能包装科技有限公司
成立日期：2018年09月13日注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段注册资本：10,000万元人民币法定代表人：许伟刚与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额42,879.50万元；负债总额6,923.70万元；净资产35,955.80万元；资产负债率16.15%；2020年实现营业收入1,092.04万元；利润总额-663.44万元；净利润-498.03万元。
湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。
12、合众创亚（武汉）包装有限公司
成立日期：1997年06月27日
注册地点：武汉经济技术开发区内注册资本：1,215.2807万美元法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额5822.59万元；负债总额4,634.01万元；净资产1,188.58万元；资产负债率79.59%；2020年实现营业收入6,302.29万元；利润总额624.68万元；净利润499.42万元。
合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。
13、青岛合兴包装有限公司
成立日期：2009年04月22日注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道株洲路东150米注册资本：10,000万元人民币法定代表人：康春华与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：生产、批发、零售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额33,059.41万元；负债总额2,772.57万元；净资产30,286.84万元；资产负债率8.39%；2020年实现营业收入19,174.32万元；利润总额-232.79万元；净利润-177.44万元。
青岛合兴包装有限公司不属于失信被执行人。
14、青岛雄峰印刷包装有限公司
成立日期：2006年07月26日
注册地点：山东省青岛市胶州市株洲路东150米注册资本：500万元人民币法定代表人：郑恺靖与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；专业设计服务；包装服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；印刷专用设备制造；复印和胶印设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额7,249.80万元；负债总额5,419.23万元；净资产1,830.56万元；资产负债率74.75%；2020年实现营业收入12,669.90万元；利润总额413.36万元；净利润308.52万元。
青岛雄峰印刷包装有限公司不属于失信被执行人。
15、滁州华艺柔印环保科技有限公司
成立日期：2011年11月23日注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口注册资本：5,000万元人民币法定代表人：林伟毅与公司的关联关系：公司持有其80%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：新型环保包装制品的研发、推广；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额26,723.77万元；负债总额4,130.59万元；净资产22,593.18万元；资产负债率15.46%；2020年实现营业收入42,271.06万元；利润总额3,147.34 万元；净利润2,308.27万元。
滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。
16、合众创亚包装（南京）有限公司
成立日期：2007年01月29日注册地点：南京经济技术开发区恒通大道71号注册资本：1,100万美元法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额13,170.16万元；负债总额8,739.94万元；净资产4,430.21万元；资产负债率66.36%；2020年实现营业收入22,965.19万元；利润总额1,147.47万元；净利润1,043.08万元。
合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。
17、合众创联（广州）包装有限公司
成立日期：1993年06月25日注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区注册资本：920万美元法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。经营范围：机制纸及纸板制造;其他纸制品制造;商品信息咨询服务;泡沫塑料制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;佣金代理;纸和纸板容器制造;包装材料的销售;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额15,245.03万元；负债总额9,252.98万元；净资产5,992.05万元；资产负债率60.70%；2020年实现营业收入27,163.09万元；利润总额1,142.02万元；净利润851.07万元。
合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。
18、天津世凯威包装有限公司
成立日期：2009年09月08日
注册地点：天津市武清区京滨工业园
注册资本：8,000万元人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品制造、销售，包装物的技术开发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2020年12月31日）经审计资产总额20,788.33万元；负债总额2,004.27万元；净资产18,784.06万元；资产负债率9.64%；2020年实现营业收入20,203.09万元；利润总额222.49万元；净利润151.80万元。
天津世凯威包装有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公
司2021年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过16.30亿元人民币。
五、对外担保总额
截至2021年4月19日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币163,000.00万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2020年12月31日）经审计总资产的比例为20.05%，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的比例为47.20%。
截至2021年4月19日，以上担保额度实际发生余额为人民币22,733.30万元。该金额占公司最近一期（2020年12月31日）经审计总资产的比例为2.80%，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为6.58%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司截止2020年12月31日经审计财务报表；
3、被担保子公司截止2020年12月31日经审计财务报表。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二一年四月十九日