厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月9日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
具体内容请详见2021年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
2020年营业收入12,006,566,056.57元，比去年同期增长8.20%；利润总额387,565,390.14元,比去年同期增长8.03%；归属于母公司所有者的净利润290,079,358.76元，比去年同期增长8.73%。
本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2021]第ZB10421号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年度审计报告》确认，2020
年度公司实现归属于母公司股东的净利润290,079,358.76元，其中母公司实现净利润276,630,532.23元，按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金27,663,053.22元，加上母公司年初未分配利润279,503,338.85元，减2019年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发116,953,607.40元，实际可供股东分配的利润为411,517,210.46元。
2020年度利润分配预案为：以2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2020年度利润分配预案合法合规。
此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2021年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2021年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《2020年度内部控制自我评价报告》于2021年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司2020年度支付给会计师事务所的年度审计费用为135.00万元。
此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；
会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司（2020年度公司名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”）业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》的规定和要求，公司监事会同意公司对原会计政策进行相应变更。
具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会二Ｏ二一年四月十九日