厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2022年8月15日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月10日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。
截至目前，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来三个月内（即2022年8月16日至2022年11月15日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年11月16日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于2022年8月16日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月十五日