科大讯飞股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年7月29日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2021年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。独立董事、监事会就该事项发表了意见。
公司董事会同意筹划公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司分拆上市事宜，并授权公司及讯飞医疗管理层办理讯飞医疗分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、根据筹划过程的需要签署相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。
具体内容详见刊登在2021年8月4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会二〇二一年八月四日