启明信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年4月17日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2020年4月3日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李晓红女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2019年度监事会工作报告的议案》。
在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2019年度财务决算报告的议案》。
公司委托信永中和会计师事务所以2019年12月31日为基准日，对公司2019年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2019年12月31日，资产总额为
19.34亿元，归属于上市公司股东的净资产11.81亿元，2019年全年实现营业收入15.21亿元,利润总额10,869.92万元,实现归属于上市公
司股东的净利润9,083.12万元。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2019年度报告全文及摘要的议案》。监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2019年度利润分配预案的议案》。
根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润9,083.12万元，其中母公司实现净利润7,714.84万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金771.48万元，加上年初未分配利润36,019.70万元，减去当年实施2018年度利润分配方案所分配的普通股股利531.11万元，累计可供股东分配的利润为35,034.83万元。
按照证监会及公司章程规定，2019年度利润分配方案为：以2020年4月17日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.17元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2019年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2019年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务预算方案的议案》。根据2019年实际情况及2020年工作计划，拟定了2020年度财务预算方案如下：公司2020年度拟实现营业收入18.80亿元，实现利润总额1.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8,810万元，公司总资产20.65亿元，归属于上市公司股东的净资产12.62亿元。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。
本公司及下属子公司目前经决策在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为5.5亿元，现拟将该额度增加至10亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会二○二○年四月十八日