广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日以专人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2020年8月10日，公司在总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第五次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司董事、监事及高级管理人员保证《2020年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn ，《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061）详见2020年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn。独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案》。公司2020年半年度利润分配的预案为：公司拟以总股本1,192,275,016股扣除公司回购专户上的回购股份3,873,969股后的股份1,188,401,047股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的50%，公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
《广东塔牌集团股份有限公司关于公司2020年半年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2020-059）详见2020年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
该预案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-060）详见2020年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2020年8月10日