证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2022-097
浙江大华技术股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2022年12月13日以电子邮件方式通知全体董事，并于2022年12月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》
因公司业务管理调整，张兴明先生申请辞去公司董事、执行总裁及在董事会专门委员会中的职务，后续将在控股子公司浙江华睿科技股份有限公司任职董事长兼总裁。
经公司总裁傅利泉先生提名，公司聘任赵宇宁先生为公司执行总裁，其不再担任高级副总裁及海外营销中心总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
张兴明先生辞任公司董事后，不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司相关议事规则，经公司董事长兼总裁傅利泉先生提名，补选董事傅利泉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满时止。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》经审议，公司董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022年12月20日