1.经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
2.本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任曲胜利先生为总经理，聘任赵吉剑先生、周政华先生、刘元辉先生、纪旭波先生、姜培胜先生、张俊峰先生、张仁文先生、李天刚先生、王立新先生、高卫克先生、夏晓波先生为公司副总经理，聘任周政华先生为公司财务总监，聘任夏晓波先生为公司董事会秘书。
独立董事：黄健柏、刘红霞、焦 健
2019年8月13日